Минюст США конфисковал $150 млн в криптоактивах по делу о наркоторговле в даркнете

Согласно судебным документам, с 2012 по 2018 годы гражданин Индии Банмит Сингх (Banmeet Singh) оказывал посреднические услуги по приобретению наркотических средств на торговых площадках даркнета, таких как Silk Road, Alpha Bay, Hansa и прочие. За свои услуги Сингх получал оплату в криптовалюте.

Клиенты заказывали у Сингха запрещенные психотропные вещества. Затем Сингх лично контролировал их доставку из Европы в Соединенные Штаты через почту USPS или другие службы экспресс-доставки. В апреле 2019 года Сингх был арестован в Лондоне, а в 2023 году США добились его экстрадиции.

Накануне суд округа Гуам и Северных Марианских островов приговорил жителя островного государства Жюльена Абата Уэймута (Julien Abat Weymouth) к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный бизнес по переводу денежных средств, обмен и передачу биткоинов, а также за привлечение криптоинвестиций.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media