СФ ввел ответственность для банков за сокрытие "антиотмывочных" сведений

finbi 28-июл, 08:38 Новости финансов

МОСКВА, 28 июл -- ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий ответственность для финансовых организаций за непредставление по запросу уполномоченного органа любой информации, предусмотренной законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, за совершение данного правонарушения предлагается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц -- в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, закон расширяет административную ответственность за другие правонарушения. Вносится изменение, согласно которому ответственность будет наступать не только за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у финорганизации информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, но и сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).

Представляем Вашему вниманию статью на тему СФ ввел ответственность для банков за сокрытие "антиотмывочных" сведений. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему СФ ввел ответственность для банков за сокрытие "антиотмывочных" сведений собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!