Совфед упростил открытие счетов и вкладов иностранцев в российских банках

Совфед упростил открытие счетов и вкладов иностранцев в российских банках
МОСКВА, 5 июл -- ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает процедуру открытия счетов и вкладов иностранных физических и юридических лиц в российских банках.

Документ предоставляет право российским банкам, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих лишь инвестконсультирование), управляющим компаниям инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторам инвестплатформ и информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, поручать проведение идентификации клиентов -- иностранных физлиц и юрлиц или их представителей иностранным банкам и иным иностранным финорганизациям.

При этом допускается открытие счета (вклада) в банке без личного присутствия клиента или его представителя, идентифицированного иностранной финорганизацией, которой были переданы такие полномочия. Это позволит иностранным физлицам и юрлицам удаленно стать клиентами российских банков. Причем в случае такой идентификации обязательному контролю будут подлежать операции с деньгами или иным имуществом, совершаемые по поручению клиента -- иностранного гражданина на сумму от 50 тысяч рублей, иностранного юрлица -- от 500 тысяч.

Банк России будет вправе запретить передачу подобных полномочий по идентификации, а также по согласованию с Росфинмониторингом и ФСБ установить ограничения по операциям и сделкам, совершаемым российскими банками и другими финорганизациями с иностранными клиентами, идентификация которых была поручена иностранным финорганизациям. Информация о таких ограничениях будет размещаться на официальном сайте ЦБ.

Правительство РФ по согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и ЦБ будет утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финорганизации, которым могут передаваться соответствующие полномочия по идентификации. Изменение этого перечня будет происходить на основании согласованных предложений Росфинмониторинга, ФСБ, Минфина и ЦБ. В случае исключения государства (территории) из перечня российские банки и иные финорганизации обязаны расторгнуть договор о передаче полномочий по идентификации с финорганизацией, зарегистрированной в этой юрисдикции.

Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Представляем Вашему вниманию статью на тему Совфед упростил открытие счетов и вкладов иностранцев в российских банках. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Совфед упростил открытие счетов и вкладов иностранцев в российских банках собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!