Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины



ВАШИНГТОН (Рейтер) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сообщило, что Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583.100 для урегулирования нарушения связанных с Украиной санкций.

Подразделение крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) согласилось заплатить $157.500 за то, что обработало крупный платеж через США, связанный с имущественными интересами нефтяной компании на Кипре, указанной в списках подпадающих под санкции Украины. OFAC сообщило, что банк не провел надлежащей проверки компании.

Кроме того, Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась заплатить $425.600 за обработку платежей, направленных на счета финансового учреждения, находящегося под санкциями. Банк не смог остановить 61 платеж из-за недочетов в системе проверки платежей, согласно данным управления.

Банк сообщил, что изучит обстоятельства произошедшего нарушения и проведет дополнительное обучение сотрудников либо изменит внутренние процедуры.

(Мишель Прайс. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)