ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Осколбанк».

По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Осколбанк:

- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;
- систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;
- проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В Осколбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

БКС Брокер


При подготовке статьи были использованы материалы: bcs-express.ru